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Meilleur Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent pour Grandes Entreprises

Lauren Worth
LW
Recherché et rédigé par Lauren Worth

Les produits classés dans la catégorie globale Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) sont similaires à bien des égards et aident les entreprises de toutes tailles à résoudre leurs problèmes commerciaux. Cependant, les fonctionnalités, les tarifs, la configuration et l'installation des entreprises diffèrent de celles des autres tailles d'entreprises, c'est pourquoi nous aidons les acheteurs à trouver le bon produit pour les entreprises Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) afin de répondre à leurs besoins. Comparez les évaluations de produits basées sur les avis des utilisateurs d'entreprise ou contactez l'un des conseillers d'achat de G2 pour trouver les bonnes solutions dans la catégorie entreprise Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA).

En plus de répondre aux critères d'inclusion dans la catégorie Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent, pour être inclus dans la catégorie entreprise Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent, un produit doit avoir au moins 10 avis laissés par un évaluateur d'une entreprise.

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5 Annonces disponibles dans l'entreprise Logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent

(227)4.9 sur 5
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1st Le plus facile à utiliser dans le logiciel Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA)
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Prix de lancement :À partir de $0.55
  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    iDenfy est une plateforme de vérification d'identité et de prévention de la fraude qui aide les entreprises à vérifier les identités des utilisateurs, à détecter les activités frauduleuses et à garant

    Utilisateurs
    • PDG
    Industries
    • Services financiers
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 63% Petite entreprise
    • 26% Marché intermédiaire
    Sentiment des utilisateurs
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Ces informations, actuellement en version bêta, sont compilées à partir des avis des utilisateurs et regroupées pour afficher une vue d'ensemble du logiciel.
    • Idenfy est une plateforme de vérification qui fournit des outils de conformité complets pour les entreprises afin d'analyser les identités de n'importe quel pays, garantissant la conformité avec les règles KYC et AML.
    • Les utilisateurs mentionnent fréquemment l'efficacité de la vérification KYC d'Idenfy, la précision de son OCR, la rapidité du processus de vérification et la facilité d'intégration avec les systèmes existants comme des avantages clés.
    • Les examinateurs ont noté que la plateforme pourrait bénéficier de plus d'options de personnalisation de l'interface utilisateur, d'une communication plus proactive concernant les mises à jour, et d'une plus grande flexibilité dans les niveaux de tarification pour les entreprises ayant des volumes de chèques mensuels variables.
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • iDenfy Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Efficacité de la vérification
    84
    Prévention de la fraude
    43
    Efficacité de détection
    39
    Facilité d'utilisation
    39
    Vérification d'identité
    37
    Inconvénients
    Problèmes de vérification
    21
    Performance lente
    12
    Flexibilité limitée
    8
    Vérification lente
    8
    Retards dans le processus
    7
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • iDenfy fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.5
    Facilité d’administration
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Règlements et juridictions
    Moyenne : 8.7
    9.3
    Tableaux de bord en temps réel
    Moyenne : 8.7
    9.5
    Liste de surveillance
    Moyenne : 8.6
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    iDenfy
    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    2017
    Emplacement du siège social
    Kaunas, Kauno
    Twitter
    @iDenfy
    2,611 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    47 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
Cette description est fournie par le vendeur.

iDenfy est une plateforme de vérification d'identité et de prévention de la fraude qui aide les entreprises à vérifier les identités des utilisateurs, à détecter les activités frauduleuses et à garant

Utilisateurs
  • PDG
Industries
  • Services financiers
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 63% Petite entreprise
  • 26% Marché intermédiaire
Sentiment des utilisateurs
Comment sont-ils déterminés ?Information
Ces informations, actuellement en version bêta, sont compilées à partir des avis des utilisateurs et regroupées pour afficher une vue d'ensemble du logiciel.
  • Idenfy est une plateforme de vérification qui fournit des outils de conformité complets pour les entreprises afin d'analyser les identités de n'importe quel pays, garantissant la conformité avec les règles KYC et AML.
  • Les utilisateurs mentionnent fréquemment l'efficacité de la vérification KYC d'Idenfy, la précision de son OCR, la rapidité du processus de vérification et la facilité d'intégration avec les systèmes existants comme des avantages clés.
  • Les examinateurs ont noté que la plateforme pourrait bénéficier de plus d'options de personnalisation de l'interface utilisateur, d'une communication plus proactive concernant les mises à jour, et d'une plus grande flexibilité dans les niveaux de tarification pour les entreprises ayant des volumes de chèques mensuels variables.
iDenfy Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Efficacité de la vérification
84
Prévention de la fraude
43
Efficacité de détection
39
Facilité d'utilisation
39
Vérification d'identité
37
Inconvénients
Problèmes de vérification
21
Performance lente
12
Flexibilité limitée
8
Vérification lente
8
Retards dans le processus
7
iDenfy fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.5
Facilité d’administration
Moyenne : 8.8
9.7
Règlements et juridictions
Moyenne : 8.7
9.3
Tableaux de bord en temps réel
Moyenne : 8.7
9.5
Liste de surveillance
Moyenne : 8.6
Détails du vendeur
Vendeur
iDenfy
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2017
Emplacement du siège social
Kaunas, Kauno
Twitter
@iDenfy
2,611 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
47 employés sur LinkedIn®
(105)4.8 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    Ondato est une entreprise technologique qui simplifie les processus liés à la KYC et à la LBC. Nous fournissons des solutions technologiques avancées pour la vérification d'identité numérique, l'intég

    Utilisateurs
    • Chef de projet
    • Fondateur
    Industries
    • Services financiers
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 57% Petite entreprise
    • 30% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • Ondato Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Efficacité de la vérification
    34
    Prévention de la fraude
    21
    Vérification d'identité
    19
    Sécurité
    19
    Facilité d'utilisation
    17
    Inconvénients
    Performance lente
    6
    Retards dans le processus
    5
    Problèmes de vérification
    5
    Vérification d'identité
    3
    Problèmes d'intégration
    3
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • Ondato fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    9.3
    Facilité d’administration
    Moyenne : 8.8
    9.7
    Règlements et juridictions
    Moyenne : 8.7
    9.5
    Tableaux de bord en temps réel
    Moyenne : 8.7
    9.7
    Liste de surveillance
    Moyenne : 8.6
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    Ondato
    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    2016
    Emplacement du siège social
    London, GB
    Twitter
    @ondatokyc
    559 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    97 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
Cette description est fournie par le vendeur.

Ondato est une entreprise technologique qui simplifie les processus liés à la KYC et à la LBC. Nous fournissons des solutions technologiques avancées pour la vérification d'identité numérique, l'intég

Utilisateurs
  • Chef de projet
  • Fondateur
Industries
  • Services financiers
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 57% Petite entreprise
  • 30% Marché intermédiaire
Ondato Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Efficacité de la vérification
34
Prévention de la fraude
21
Vérification d'identité
19
Sécurité
19
Facilité d'utilisation
17
Inconvénients
Performance lente
6
Retards dans le processus
5
Problèmes de vérification
5
Vérification d'identité
3
Problèmes d'intégration
3
Ondato fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
9.3
Facilité d’administration
Moyenne : 8.8
9.7
Règlements et juridictions
Moyenne : 8.7
9.5
Tableaux de bord en temps réel
Moyenne : 8.7
9.7
Liste de surveillance
Moyenne : 8.6
Détails du vendeur
Vendeur
Ondato
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2016
Emplacement du siège social
London, GB
Twitter
@ondatokyc
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Cette description est fournie par le vendeur.

    Qu'est-ce que SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence ? Les solutions logicielles de la suite SAS Fraud, Anti-Money Laundering and Security Intelligence fournissent des informatio

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Banque
    • Services financiers
    Segment de marché
    • 52% Entreprise
    • 30% Marché intermédiaire
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    10
    Prévention de la fraude
    9
    Efficacité
    8
    Analyse de données
    7
    Prise de décision
    7
    Inconvénients
    Difficulté d'apprentissage
    9
    Difficulté
    8
    Cher
    7
    Courbe d'apprentissage
    7
    Complexité
    6
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    7.6
    Facilité d’administration
    Moyenne : 8.8
    7.7
    Règlements et juridictions
    Moyenne : 8.7
    6.5
    Tableaux de bord en temps réel
    Moyenne : 8.7
    7.2
    Liste de surveillance
    Moyenne : 8.6
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Site Web de l'entreprise
    Année de fondation
    1976
    Emplacement du siège social
    Cary, NC
    Twitter
    @SASsoftware
    61,105 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    18,238 employés sur LinkedIn®
Description du produit
Comment sont-ils déterminés ?Information
Cette description est fournie par le vendeur.

Qu'est-ce que SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence ? Les solutions logicielles de la suite SAS Fraud, Anti-Money Laundering and Security Intelligence fournissent des informatio

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Banque
  • Services financiers
Segment de marché
  • 52% Entreprise
  • 30% Marché intermédiaire
SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
10
Prévention de la fraude
9
Efficacité
8
Analyse de données
7
Prise de décision
7
Inconvénients
Difficulté d'apprentissage
9
Difficulté
8
Cher
7
Courbe d'apprentissage
7
Complexité
6
SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
7.6
Facilité d’administration
Moyenne : 8.8
7.7
Règlements et juridictions
Moyenne : 8.7
6.5
Tableaux de bord en temps réel
Moyenne : 8.7
7.2
Liste de surveillance
Moyenne : 8.6
Détails du vendeur
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
1976
Emplacement du siège social
Cary, NC
Twitter
@SASsoftware
61,105 abonnés Twitter
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www.linkedin.com
18,238 employés sur LinkedIn®
(63)5.0 sur 5
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2nd Le plus facile à utiliser dans le logiciel Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA)
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  • Aperçu
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  • Description du produit
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    Cette description est fournie par le vendeur.

    ComplyCube est une plateforme tout-en-un puissante, conçue pour simplifier la conformité transfrontalière et instaurer la confiance à grande échelle. Fiée par des institutions financières de premier r

    Utilisateurs
    Aucune information disponible
    Industries
    • Services financiers
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 54% Petite entreprise
    • 25% Entreprise
    Sentiment des utilisateurs
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Ces informations, actuellement en version bêta, sont compilées à partir des avis des utilisateurs et regroupées pour afficher une vue d'ensemble du logiciel.
    • ComplyCube est une plateforme qui automatise la KYC et la LBC, rationalisant les processus d'intégration des clients et de conformité.
    • Les critiques mentionnent fréquemment l'interface conviviale de la plateforme, le dépistage AML efficace, les processus de vérification des documents et l'équipe de support utile et réactive, qui ont tous contribué à une expérience d'intégration client fluide et efficace.
    • Les utilisateurs ont mentionné que ComplyCube manque parfois des détails lors de la recherche de personnes, possiblement en raison de la région où se trouvent les individus, et ils ont également rencontré des difficultés lorsqu'ils ont essayé de connecter l'API à leur propre CRM.
  • Avantages et Inconvénients
    Développer/Réduire Avantages et Inconvénients
  • ComplyCube Avantages et Inconvénients
    Comment sont-ils déterminés ?Information
    Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
    Avantages
    Facilité d'utilisation
    24
    Prévention de la fraude
    17
    Conformité
    15
    Support client
    15
    Efficacité
    15
    Inconvénients
    Complexité
    3
    Personnalisation médiocre
    3
    Conception d'interface utilisateur complexe
    2
    Difficulté d'apprentissage
    2
    Personnalisation limitée
    2
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • ComplyCube fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    10.0
    Facilité d’administration
    Moyenne : 8.8
    9.8
    Règlements et juridictions
    Moyenne : 8.7
    9.9
    Tableaux de bord en temps réel
    Moyenne : 8.7
    10.0
    Liste de surveillance
    Moyenne : 8.6
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    ComplyCube
    Site Web de l'entreprise
    Emplacement du siège social
    London, England
    Twitter
    @ComplyCube
    3,509 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    20 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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ComplyCube est une plateforme tout-en-un puissante, conçue pour simplifier la conformité transfrontalière et instaurer la confiance à grande échelle. Fiée par des institutions financières de premier r

Utilisateurs
Aucune information disponible
Industries
  • Services financiers
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 54% Petite entreprise
  • 25% Entreprise
Sentiment des utilisateurs
Comment sont-ils déterminés ?Information
Ces informations, actuellement en version bêta, sont compilées à partir des avis des utilisateurs et regroupées pour afficher une vue d'ensemble du logiciel.
  • ComplyCube est une plateforme qui automatise la KYC et la LBC, rationalisant les processus d'intégration des clients et de conformité.
  • Les critiques mentionnent fréquemment l'interface conviviale de la plateforme, le dépistage AML efficace, les processus de vérification des documents et l'équipe de support utile et réactive, qui ont tous contribué à une expérience d'intégration client fluide et efficace.
  • Les utilisateurs ont mentionné que ComplyCube manque parfois des détails lors de la recherche de personnes, possiblement en raison de la région où se trouvent les individus, et ils ont également rencontré des difficultés lorsqu'ils ont essayé de connecter l'API à leur propre CRM.
ComplyCube Avantages et Inconvénients
Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Facilité d'utilisation
24
Prévention de la fraude
17
Conformité
15
Support client
15
Efficacité
15
Inconvénients
Complexité
3
Personnalisation médiocre
3
Conception d'interface utilisateur complexe
2
Difficulté d'apprentissage
2
Personnalisation limitée
2
ComplyCube fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
10.0
Facilité d’administration
Moyenne : 8.8
9.8
Règlements et juridictions
Moyenne : 8.7
9.9
Tableaux de bord en temps réel
Moyenne : 8.7
10.0
Liste de surveillance
Moyenne : 8.6
Détails du vendeur
Vendeur
ComplyCube
Site Web de l'entreprise
Emplacement du siège social
London, England
Twitter
@ComplyCube
3,509 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
20 employés sur LinkedIn®
(243)4.5 sur 5
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  • Aperçu
    Développer/Réduire Aperçu
  • Description du produit
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    Cette description est fournie par le vendeur.

    FullCircl est la première plateforme d'orchestration unique en son genre qui aligne pleinement la réglementation avec l'acquisition de clients, pour créer de meilleures affaires dès le départ. Nos so

    Utilisateurs
    • Responsable du développement commercial
    • Responsable de compte
    Industries
    • Services financiers
    • Technologie de l'information et services
    Segment de marché
    • 66% Entreprise
    • 23% Marché intermédiaire
  • Satisfaction de l'utilisateur
    Développer/Réduire Satisfaction de l'utilisateur
  • FullCircl fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
    8.8
    Facilité d’administration
    Moyenne : 8.8
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
    0.0
    Aucune information disponible
  • Détails du vendeur
    Développer/Réduire Détails du vendeur
  • Détails du vendeur
    Vendeur
    FullCircl
    Année de fondation
    2011
    Emplacement du siège social
    London, England
    Twitter
    @WeAreFullCircl
    6,491 abonnés Twitter
    Page LinkedIn®
    www.linkedin.com
    18 employés sur LinkedIn®
Description du produit
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FullCircl est la première plateforme d'orchestration unique en son genre qui aligne pleinement la réglementation avec l'acquisition de clients, pour créer de meilleures affaires dès le départ. Nos so

Utilisateurs
  • Responsable du développement commercial
  • Responsable de compte
Industries
  • Services financiers
  • Technologie de l'information et services
Segment de marché
  • 66% Entreprise
  • 23% Marché intermédiaire
FullCircl fonctionnalités et évaluations de l'utilisabilité qui prédisent la satisfaction des utilisateurs
8.8
Facilité d’administration
Moyenne : 8.8
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
0.0
Aucune information disponible
Détails du vendeur
Vendeur
FullCircl
Année de fondation
2011
Emplacement du siège social
London, England
Twitter
@WeAreFullCircl
6,491 abonnés Twitter
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www.linkedin.com
18 employés sur LinkedIn®