TWI860050B - 人物關聯管理系統 - Google Patents

Abstract

一種人物關聯管理系統，包含一儲存裝置及一伺服器，該伺服器包含一人物建檔模組、一人物資料整合模組及一人物關聯模組；該人物建檔模組透接收一人物描述資料以及一第一人物與一第二人物之間的一人物關聯資料；該人物資料整合模組根據一人物的各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，產生該人物的一人物資料總覽頁面；該人物關聯模組根據一人物的各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，產生該人物的一人物關聯圖。

Description

人物關聯管理系統

一種管理系統，尤指一種人物關聯管理系統。

在金融產業中，若職員基於對金融機構內機制與規範的瞭解，而進行金融舞弊或犯罪，例如洗錢、盜用客戶身分、竊取客戶資料等，即為金融企業的行為風險。

為了避免職員藉由職務之便，對客戶執行金融犯罪，進而影響客戶權益並對企業商譽與信用造成重創，金融企業必須就職員與客戶的往來關聯、金融產品的推廣狀況、企業體制的運行、企業文化等多個面向分析潛在的企業風險，防範有可能發生的犯罪行為。

職員係直接處理客戶交辦業務的第一線人員，與客戶的往來最為密切，因此職員與客戶間的往來關聯的控管在行為風險分析中尤為重要，然而，現行行為風險分析系統缺乏人物關聯資料的整合與管理機制，人與人的往來關聯錯綜複雜且瞬息萬變，管理者若要參考人物關聯進行行為風險分析，需要耗費大量的時間成本，進而影響分析效率。

有鑑於此，本發明提供一種人物關聯管理系統，透過人物關聯資料建立人物關聯圖，讓管理者能更直觀與清楚的分析人物關聯，提升行為風險分析的效率。

為達成前述目的，本發明人物關聯管理系統，包含有：一儲存裝置；一伺服器，連接該儲存裝置，包含有：一人物建檔模組，連接該儲存裝置，包含有一人物描述頁面及一人物關聯頁面；該人物建檔模組透過該人物描述頁面接收一人物描述資料，以及透過該人物關聯頁面接收一第一人物與一第二人物之間的一人物關聯資料，並將每一人物描述資料及每一人物關聯資料儲存至該儲存裝置；一人物資料整合模組，連接該儲存裝置，並自該儲存裝置接收各該人物描述資料及各該人物關聯資料；該人物資料整合模組根據該人物描述資料及相關的該人物關聯資料，產生該人物的一人物資料總覽頁面；一人物關聯模組，連接該儲存裝置，並自該儲存裝置接收各該人物描述資料及各該人物關聯資料；該人物關聯模組根據一人物的各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，產生該人物的一人物關聯圖；其中，當該人物關聯模組建立一人物的一人物關聯圖時，該人物關聯模組將該人物定義為主要人物，與該主要人物存在人物關聯資料的其他人物定義為關聯人物；每一人物關聯圖顯示該主要人物及該關聯人物的簡介方塊，且不同簡介方塊之間由至少一關聯線段連接。

本發明人物關聯管理系統中，該人物建檔模組接收每一人物的各該人物描述資料及各該人物關聯資料，該人物資料整合模組則將每一人物的各該人物描述資料及各該人物關聯資料進行整合，產生每一人物的該人物資料總覽頁面，而該人物關聯模組根據每一人物的各該人物描述資料及各該人物關聯資料，建置每一人物的一人物關聯圖。相較於習知技術，本發明將各該人物關聯資料進行建檔，並且透過該人物資料總覽頁面與該人物關聯圖呈現一人物 已建檔的所有關聯關係，讓使用者在風險分析時能透過列表於圖式更方便的閱覽人物關聯，提升分析效率。

1:人物關聯管理系統

2:使用者裝置

10:儲存裝置

20:伺服器

30:人物建檔模組

31:人物資料頁面

311:人物資料欄位

32:人物描述頁面

322:描述內容欄位

33:人物關聯頁面

331:第一關聯資料欄位

332:第二關聯資料欄位

333:關聯開始時間欄位

334:關聯結束時間欄位

40:人物資料整合模組

41:人物資料總覽頁面

42:人物資料區塊

43:人物描述區塊

44:人物關聯區塊

45:新增按鈕

50:人物關聯模組

51:人物查詢頁面

52:查詢區塊

53:人物查詢結果區塊

531:金流圖顯示按鈕

54:關聯圖顯示區塊

55,56:簡介方塊

57:關聯線段

60:人物金流關聯模組

61:人物金流關聯頁面

62:人物金流關聯區塊

63:人物金流關聯圖區塊

64:金流線段

圖1：本發明人物關聯管理系統的系統方塊圖。

圖2：本發明人物關聯管理系統中人物資料頁面的頁面示意圖。

圖3：本發明人物關聯管理系統中人物描述頁面的頁面示意圖。

圖4：本發明人物關聯管理系統中人物關聯頁面的頁面示意圖。

圖5：本發明人物關聯管理系統中人物資料總覽頁面的第一頁面示意圖。

圖6：本發明人物關聯管理系統中人物資料總覽頁面的第二頁面示意圖。

圖7：本發明人物關聯管理系統中人物查詢頁面的第一頁面示意圖。

圖8：本發明人物關聯管理系統中人物關聯圖的第一示意圖。

圖9：本發明人物關聯管理系統中人物關聯圖的第一示意圖。

圖10：本發明人物關聯管理系統中人物金流關聯頁面的頁面示意圖。

圖11：本發明人物關聯管理系統中人物金流關聯圖的示意圖。

請參看圖1所示，本發明人物關聯管理系統1包含有一儲存裝置10及一伺服器20，且該人物關聯管理系統1供與複數使用者裝置2透過網路通訊連接。

該儲存裝置10儲存複數描述種類資料及複數金流資料；該複數描述種類資料包含通訊地址、生日、所屬部門名稱、所屬部門代號、職系、電子郵件、性別、編號等個人資訊的描述項目；該複數金流資料包含一第一人物 與一第二人物之間每一筆轉帳收入、轉帳支出、網路銀行收入、網路銀行支出、行動支付收入、行動支付支出、現金收入、現金支出，以及每一筆金流的金流種類、用途、時間等金流資訊，其中，該儲存裝置10可為硬碟、記憶體等具備資料儲存功能的電子裝置。

該伺服器20連接該儲存裝置10，且該伺服器20包含有一人物建檔模組30、一人物資料整合模組40、一人物關聯模組50及一人物金流關聯模組60。

請參看圖2至圖4所示，該人物建檔模組30連接該儲存裝置10，並自該儲存裝置10接收該複數描述種類資料，且該人物建檔模組30包含有一人物資料頁面31、一人物描述頁面32及一人物關聯頁面33。如圖2所示，該人物資料頁面31顯示有複數人物資料欄位311，供輸入對應的人物資訊，該人物建檔模組30透過該人物資料頁面31的該複數人物資料欄位311的人物資訊建立一人物的一人物基本資料，並將該人物基本資料儲存至該儲存裝置10中，以完成該人物的資料建檔，其中，該複數人物資料欄位311包含姓名欄位、帳號欄位、身分證號碼欄位等。

如圖3所示，該人物描述頁面32顯示有一描述種類欄位及一描述內容欄位322，該人物建檔模組30根據該複數描述種類資料產生該描述種類欄位的複數描述種類選項，該描述內容欄位322對應該描述種類欄位，即該描述內容欄位322的輸人內容對應該描述種類欄位所選取的一描述種類選項，該人物建檔模組30透過該人物描述頁面32的該描述種類欄位及該描述內容欄位322，接收一人物的一人物描述資料，其中，每一筆人物描述資料對應其中一描述種類。

如圖4所示，該人物關聯頁面33顯示一第一人物的複數第一關聯資料欄位331、一第二人物的複數第二關聯資料欄位332、一關聯開始時間欄位 333及一關聯結束時間欄位334，該人物建檔模組30透過該人物關聯頁面33的該複數第一關聯資料欄位331、複數第二關聯資料欄位332、該關聯開始時間欄位333及該關聯結束時間欄位334，接收一第一人物與一第二人物之間的一人物關聯資料，其中，該複數第一關聯資料欄位331包含該第一人物的姓名欄位、該第一人物的序號欄位、該第一人物對應該第二人物的關聯欄位、該第一人物的關聯說明欄位；該複數第二關聯資料欄位332包含該第二人物的姓名欄位、該第二人物的序號欄位、該第二人物對應該第一人物的關聯欄位、該第二人物的關聯說明欄位；該關聯開始時間欄位333及該關聯結束時間欄位334用以記錄該第一人物與該第二人物關聯存續的時間。

當每一使用者透過對應的一使用者裝置2與該人物關聯管理系統1連接時，各該使用者可透過該使用者裝置2閱覽該人物資料頁面31、該人物描述頁面32及該人物關聯頁面33。每一使用者裝置2透過該人物資料頁面31的該複數人物資料欄位311輸入一人物的一人物基本資料供該人物建檔模組30接收；進一步地，每一使用者裝置2透過該人物描述頁面32的該描述種類欄位及該描述內容欄位322，輸入一人物的一人物描述資料供該人物建檔模組30接收；每一使用者裝置2透過該人物關聯頁面33的該複數第一關聯資料欄位331、複數第二關聯資料欄位332、該關聯開始時間欄位333及該關聯結束時間欄位334，輸入一第一人物與一第二人物之間的一人物關聯資料供該人物建檔模組30接收；該人物建檔模組30將接收到的每一人物基本資料、每一人物描述資料及每一人物關聯資料傳輸至該儲存裝置10儲存。

請參看圖5及圖6所示，該人物資料整合模組40連接該儲存裝置10及該人物建檔模組30，並自該儲存裝置10接收同一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，由該人物資料整合模組40根據一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資 料，產生該人物的一人物資料總覽頁面41，該人物資料總覽頁面41顯示有一人物資料區塊42、一人物描述區塊43及一人物關聯區塊44，該人物資料區塊42顯示該人物的每一人物基本資料，該人物描述區塊43顯示該人物在每一描述種類的該人物描述資料，該人物關聯區塊44顯示與該人物相關的每一人物關聯資料。

除此之外，該人物描述區塊43設有一新增按鈕45，該新增按鈕45連接該人物建檔模組30的該人物描述頁面32，即當該新增按鈕45被觸發時，使用者可透過該人物描述頁面32建立該人物新的一人物描述資料；該人物關聯區塊44亦設有一新增按鈕45，該新增按鈕45連接該人物建檔模組30的該人物關聯頁面33，即當該新增按鈕45被觸發時，使用者可透過該人物關聯頁面33建立與該人物相關的新的一人物關聯資料。

請參看圖7及圖8所示，該人物關聯模組50連接該儲存裝置10，並自該儲存裝置10接收每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料。該人物關聯模組50包含有一人物查詢頁面51，該人物查詢頁面51顯示一查詢區塊52、一人物查詢結果區塊53及一關聯圖顯示區塊54，該人物關聯模組50透過該查詢區塊52所輸入的一查詢請求，將該查詢請求與每一人物的各該人物基本資料進行比對，篩選出與該查詢請求相關的每一人物及對應的人物基本資料，該人物關聯模組50根據與該查詢請求相關的每一人物及對應的人物基本資料，於該人物查詢結果區塊53產生一查詢結果列表，其中，該查詢請求可包含部分或完整的編號、姓名及/或身分證號碼等；該查詢結果列表可包含人物的編號、姓名及身分證號碼等。

配合圖8所示，該人物關聯模組50可根據每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，關聯圖顯示區塊建立該查詢結果列表中每一人物的一人物關聯圖，並於該關聯圖顯示區塊54中顯 示，當該人物關聯模組50建立一人物的一人物關聯圖時，該人物關聯模組50將該人物定義為主要人物，與該人物存在人物關聯資料的其他人物定義為關聯人物。每一人物關聯圖包含有主要人物的一簡介方塊55及每一關聯人物的一簡介方塊56，且該簡介方塊55與每一簡介方塊56間由至少一關聯線段57連接。

該人物關聯模組50透過主要人物的各該人物基本資料及各該人物描述資料產生該簡介方塊55，並於該簡介方塊55內呈現對應的各該人物基本資料及各該人物描述資料；同樣的，該人物關聯模組50透過關聯人物的各該人物基本資料及各該人物描述資料產生對應的該簡介方塊56，並於該簡介方塊56內呈現對應的各該人物基本資料及各該人物描述資料；該人物關聯模組50根據主要人物與每一關聯人物間的各該人物關聯資料，建立該主要人物的該簡介方塊55與每一關聯人物的簡介方塊56間的各該關聯線段57，並於各該關聯線段57標註對應的各該人物關聯資料。

請參看圖8及圖9所示，於一較佳實施例中，該查詢請求進一步包含有一指定時間，該關聯圖顯示區塊54根據該查詢請求中的該指定時間，由各該人物基本資料、各該人物描述資料及於該指定時間仍存續的各該人物關聯資料建立每一人物於該指定時間的一人物關聯圖。

請參看圖5、圖6、圖8所示，以角色A為主要人物為例，當該人物關聯區塊44中該指定時間為2013年1月1日時，該人物關聯模組50根據角色A的各該人物基本資料、各該人物描述資料，以及與角色A之關聯在2013年1月1日仍存續的各該人物關聯資料建立角色A的一人物關聯圖。由圖8可以看到該人物關聯圖中，角色A在2013年1月1日時與角色B、角色C、角色D、角色E、角色F分別存在關聯關係。

進一步參看圖9所示，而當該人物關聯區塊44中該指定時間為2021年1月1日時，該人物關聯模組50根據角色A的各該人物基本資料、各該人 物描述資料，以及與角色A之關聯在2021年1月1日仍存續的各該人物關聯資料建立角色A的一人物關聯圖。由圖9可以看到該人物關聯圖中，角色A在2021年1月1日時與角色B、角色C、角色D、角色E、角色G分別存在關聯關係。

將圖8的人物關聯圖與圖9的人物關聯圖相比，根據角色A的各該人物關聯資料所示，由於角色A與角色F之間的同學關係只存在於2013年1月1日至2014年1月1日，在2021年1月1日時角色A與角色F的同學關係已結束，因此圖8的人物關聯圖中並未包含角色A與角色F的關聯關係；同樣的，根據角色A的各該人物關聯資料所示，由於角色A與角色G之間的同事關係始於2021年1月1日，在2013年1月1日時角色A與角色G同事關係尚未開始，因此圖7的人物關聯圖中並未包含角色A與角色G的關聯關係。

請參看圖10及圖11所示，該人物金流關聯模組60連接該儲存裝置10，並自該儲存裝置10接收每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及該複數金流資料，該人物金流關聯模組60根據各該人物基本資料、各該人物描述資料及該複數金流資料產生一人物金流關聯頁面61，該人物金流關聯頁面61顯示一人物金流關聯區塊62及一人物金流關聯圖區塊63，該人物金流關聯模組60於該人物金流關聯區塊62呈現每一人物的各該金流資料，且該人物金流關聯模組60根據每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及各該金流資料，於該人物金流關聯圖區塊63建立該查詢結果列表中每一人物的一人物金流關聯圖。進一步地，該人物查詢結果區塊53中包含至少一金流圖顯示按鈕531，每一金流圖顯示按鈕531對應該查詢結果列表中的每一人物，當使用者按下其中一金流圖顯示按鈕531時，該人物金流關聯模組60於該人物金流關聯圖區塊63呈現對應人物的該人物金流關聯圖。

當該人物金流關聯模組60建立一人物的一人物金流關聯圖時，該人物金流關聯模組60將該人物定義為主要人物，與該人物存在相關金流資料 的其他人物定義為關聯人物。每一人物金流關聯圖包含有主要人物的一簡介方塊55及每一關聯人物的一簡介方塊56，且主要人物的該簡介方塊55與每一關聯人物的該簡介方塊56間由至少一金流線段64連接。

該人物金流關聯模組60透過主要人物的各該人物基本資料及各該人物描述資料產生主要人物的該簡介方塊55，並於該簡介方塊55內呈現對應的各該人物基本資料及各該人物描述資料；同樣的，該人物金流關聯模組60透過關聯人物的各該人物基本資料及各該人物描述資料產生關聯人物的該簡介方塊56，並於該簡介方塊56內呈現對應的各該人物基本資料及各該人物描述資料；該人物金流關聯圖根據主要人物與每一關聯人物間的各該金流資料，建立主要人物的該簡介方塊55與每一關聯人物的簡介方塊56間的各該金流線段64，並於各該金流線段64標註對應的各該金流資料，其中，各該金流線段64可標註對應金流資料的金額，且對應金流資料的金額與該金流線段64的粗細呈正相關，而主要人物的該簡介方塊55及關聯人物的該簡介方塊56中包含交易帳戶的資訊。

請參看圖8所示，於一較佳實施例中，該查詢請求進一步包含有一指定時間，該人物金流關聯圖區塊63根據該查詢請求中的該指定時間，由各該人物基本資料、各該人物描述資料及於該指定時間前發生過的各該金流資料建立每一人物於該指定時間的一人物金流關聯圖。

本發明中是由該人物建檔模組30接收每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及各該人物關聯資料，再由該人物資料整合模組40將每一人物的各該人物基本資料、各該人物描述資料及各該人物關聯資料進行整合，於該人物資料總覽頁面41中呈現與每一人物相關的關聯資訊；除此之外，本發明透過該人物關聯模組50建置每一人物的一人物關聯圖，透過人物關聯圖讓使用者能透過圖式，更直觀與清晰的理解人物之間的關聯。與習知技術相 比，本發明將每筆人物關聯資料進行建檔，並透過該人物資料總覽頁面41與該人物關聯圖呈現一人物已建檔的所有關聯關係，讓使用者在風險分析時能更方便的閱覽人物關聯，提升分析效率。

1:人物關聯管理系統

2:使用者裝置

10:儲存裝置

20:伺服器

30:人物建檔模組

40:人物資料整合模組

50:人物關聯模組

60:人物金流關聯模組

Claims (8)

1. 一種人物關聯管理系統，包含有：一儲存裝置；一伺服器，連接該儲存裝置，包含有：一人物建檔模組，連接該儲存裝置，包含有一人物描述頁面及一人物關聯頁面；該人物建檔模組透過該人物描述頁面接收一人物描述資料，以及透過該人物關聯頁面接收一第一人物與一第二人物之間的一人物關聯資料，並將每一人物描述資料及每一人物關聯資料儲存至該儲存裝置；一人物資料整合模組，連接該儲存裝置，並自該儲存裝置接收各該人物描述資料及各該人物關聯資料；該人物資料整合模組根據該人物描述資料及相關的該人物關聯資料，產生該人物的一人物資料總覽頁面；一人物關聯模組，連接該儲存裝置，並自該儲存裝置接收各該人物描述資料及各該人物關聯資料；該人物關聯模組根據一人物的各該人物描述資料及相關的各該人物關聯資料，產生該人物的一人物關聯圖；其中，當該人物關聯模組建立一人物的一人物關聯圖時，該人物關聯模組將該人物定義為主要人物，與該主要人物存在人物關聯資料的其他人物定義為關聯人物；每一人物關聯圖顯示該主要人物及該關聯人物的簡介方塊，且不同簡介方塊之間由至少一關聯線段連接；其中，該儲存裝置儲存複數描述種類資料；該人物描述頁面顯示有一描述種類欄位及一描述內容欄位，該人物建檔模組根據該複數描述種類資料產生該描述種類欄位的複數描述種類選項，該人物建檔模組透過該人物描述頁面的該描述種類欄位及該描述內容欄位，接收該人物描述資料，且每一人物描述資料對應其中一描述種類； 該人物關聯頁面顯示該第一人物的複數第一關聯資料欄位、該第二人物的複數第二關聯資料欄位、一關聯開始時間欄位及一關聯結束時間欄位，該人物建檔模組透過該人物關聯頁面的該複數第一關聯資料欄位、複數第二關聯資料欄位、該關聯開始時間欄位及該關聯結束時間欄位，接收該第一人物與該第二人物之間的該人物關聯資料。
2. 如請求項1所述之人物關聯管理系統，該人物關聯模組包含有一人物查詢頁面，該人物查詢頁面顯示一查詢區塊及一人物查詢結果區塊；該人物關聯模組接收該查詢區塊的一查詢請求，並將該查詢請求與每一人物的一人物基本資料進行比對，篩選出與該查詢請求相關的每一人物基本資料，該人物關聯模組根據與該查詢請求相關的每一人物基本資料，於該人物查詢結果區塊顯示一查詢結果列表；其中，每一人物的該人物基本資料包含有該人物的該人物描述資料及各該人物關聯資料。
3. 如請求項2所述之人物關聯管理系統，該人物查詢頁面顯示一關聯圖顯示區塊，該查詢請求進一步包含有一指定時間；該人物關聯模組根據該查詢請求中的該指定時間，由各該人物描述資料及於該指定時間仍存續的各該人物關聯資料，於該關聯圖顯示區塊顯示該查詢結果列表中每一人物於該指定時間的該人物關聯圖。
4. 如請求項1所述之人物關聯管理系統，該人物關聯模組透過主要人物的各該人物描述資料產生主要人物的該簡介方塊，並透過關聯人物的各該人物描述資料產生關聯人物的各該簡介方塊，且該人物關聯模組根據主要人物與每一關聯人物間的各該人物關聯資料，建立主要人物的該簡介方塊與每一關聯人物的各該簡介方塊之間的各該關聯線段。
5. 如請求項1所述之人物關聯管理系統，該儲存裝置儲存複數金流資料；該人物關聯管理系統進一步包含有：一人物金流關聯模組，連接該儲存裝置，並自該儲存裝置接收各該人物描述資料及該複數金流資料；該人物金流關聯模組根據一人物的各該人物描述資料及各該金流資料，建立該人物的一人物金流關聯圖；其中，當該人物金流關聯模組建立一人物的一人物金流關聯圖時，該人物金流關聯模組將該人物定義為主要人物，與該人物存在相關金流資料的其他人物定義為關聯人物，每一人物金流關聯圖包含有主要人物及每一關聯人物的一簡介方塊，且主要人物的該簡介方塊與每一關聯人物的各該簡介方塊間由至少一金流線段連接。
6. 如請求項5所述之人物關聯管理系統，該人物金流關聯模組透過主要人物的各該人物描述資料產生主要人物的該簡介方塊，並透過關聯人物的各該人物描述資料產生關聯人物的各該簡介方塊，且該人物金流關聯圖根據主要人物與每一關聯人物間的各該金流資料，建立主要人物的該簡介方塊與每一關聯人物的各該簡介方塊間的各該金流線段。
7. 如請求項5所述之人物關聯管理系統，該人物金流關聯模組包含一人物金流關聯頁面，該人物金流關聯頁面顯示一人物金流關聯區塊及一人物金流關聯圖區塊；該人物金流關聯模組於該人物金流關聯區塊呈現每一人物的各該金流資料，並於該人物金流關聯圖區塊顯示每一人物的該人物金流關聯圖。
8. 如請求項6所述之人物關聯管理系統，其中，各該金流線段標註對應各該金流資料的金額及交易帳戶，且各該金流線段的粗細與金額大小呈正相關。

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