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VIP 專屬文章 星港韓大舉查緝「太子集團」! 為洗刷「洗星籍」、重擊詐騙,新加坡讓「鞭刑入法」

2025-11-08 16:10
太子集團創辦人陳志(左)、柬埔寨前總理洪森(右)。(取自臉書粉專Prince Bank Plc.)
太子集團創辦人陳志(左)、柬埔寨前總理洪森(右)。(取自臉書粉專Prince Bank Plc.)

新加坡向來以嚴謹金融制度聞名,但在查緝柬埔寨「太子集團」速度慢半拍,遭國際社會批評為「洗錢天堂」。新加坡政府為捍衛國際形象,在美英聯手對太子集團祭出史上最大規模加密資產制裁後,不僅快速跟進查封資產、撤銷稅惠,更已立法通過「鞭刑入法」,要對詐騙集團主謀親自動手。

美國司法部在10月中旬對太子集團(Prince Holding Group)創辦人陳志提出起訴,指控其領導一個龐大的跨國網路詐騙犯罪組織,並查扣價值超過150億美元的比特幣資產。英國政府則凍結了他在倫敦名下的19項房地產,包含豪宅與辦公大樓。

新加坡金融管理局(MAS)與警方表示,早在 2023 年即接獲相關可疑報告,並著手凍結部分帳戶。然而真正的大規模清查與資產查封,是在美英聯合行動啟動之後才全面展開。

目前,新加坡已查封超過1.5億星幣資產,包括遊艇與1 輛豪車。兩家與「太子集團」關聯的家族辦公室已被取消稅務優惠。


根據彭博(Bloomberg)報導,陳志多年來堂而皇之進出新加坡金融圈,與受監管機構交好,甚至享有外交級禮遇。

《華盛頓郵報》的調查報導直指,「太子集團」是透過新加坡的商業與法律系統,建立起一整套漂白機制。這些機制讓詐騙資金能在看似正規的金融操作中流轉,使集團能透過企業聲譽與法規空隙進入國際金融體系,獲得資金保護與法律遮蔽。簡單說,「太子集團」是成功的「洗星籍」(Singapore Washing)範例。

 新加坡重拳出擊:鞭刑入法、損失破紀錄

這無疑重傷新加坡向來良好的嚴謹金融治理制度形象。不過,新加坡朝野為捍衛國家名譽,也快速動起來,國會近日已通過新法,未來針對詐騙集團主謀與成員,將施以強制鞭刑,最高可達24鞭,此舉象徵當局對日益猖獗的金融詐騙問題祭出最嚴厲手段之一。

新法要點:

  • 詐騙主謀與招募者:強制施以至少 6 鞭,最多 24 鞭
  • 詐騙協力人(人頭戶):最高可處 12 鞭,依情節裁量

根據新加坡警方統計,自2020年以來,全國詐騙受害者累積損失已高達38億星幣(約89億台幣),其中2024年創下單年損失新高 11 億星幣(約25.85億台幣)。2025 年上半年,案件數逼近兩萬起,金額達4.56億星幣(約10.72億台幣)。

​新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎指出:「詐騙已成為當前新加坡最常見的犯罪,占所有報案案件的約6成。」

除了鞭刑,當局也授權警方控制可疑個人的銀行帳戶交易。自 2022 年起,國家發展部長暨金融管理局(MAS)與本地銀行合作追查資金流向、凍結帳戶,以遏止詐騙資金滲透金融體系。

家族辦公室監管再強化:太子集團失去稅務優惠

與鞭刑新法並行,新加坡也加強對家族辦公室制度的監督。新加坡國家發展部長徐芳達證實,兩家與太子集團有關的單一家族辦公室已被取消稅務優惠資格,陳志及其關係人目前正接受警方調查。 (相關報導: 太諷刺了!「太子集團」創辦人陳志也曾是詐騙受害者? 還是被最信任的幕僚背叛 更多文章

根據MAS統計,過去3年共有約1300 件單一家族辦公室申請案,駁回率約為 3%。另有部分申請人在審查過程中主動撤回。雖然當局強調仍歡迎「真正的家族資本」落地,但未來將強化篩選機制。

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